河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专
门会议 2025 年第九次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席独
立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、
法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第
二十三次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果：
公司为豫光集团的控股子公司提供担保，是在双方存在互保关系的基础上进
行的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担保事
项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2025 年度关联交易实际执行进度与公司生产经营的实际需求变化，公
司分别调整两项关联采购的 2025 年度日常关联交易预计金额，其中向河南豫光
集团有限公司采购铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿的预计金额增加 20,000 万
元，向河南豫光锌业有限公司采购铅渣、铜渣、银浮选渣的预计金额增加 30,000
万元。本次关联交易预计调整事项遵循公平、公允原则，不存在损害公司及全体
股东（尤其是中小股东）利益的情形。同意调整公司 2025 年度上述日常关联交
易预计额度，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议
签字页）
独立董事：
郑远民 张选军 潘慧峰
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