股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—054
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
第七届董事会第七次会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式发
出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董
事7名，实际参加董事7名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书
和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合
法、有效。会议由公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过
如下议案：
一、审议通过关于本公司《2025年第三季度报告》的议案。
该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第八次会议审议通
过。
董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布 2025 年第三
季度业绩报告。
该议案的表决结果为：7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过关于投资建设刚果（金）KFM二期工程项目的议案。
董事会同意授权管理层在项目建设投资不超过 10.84 亿美元额
度范围内实施刚果（金）KFM 二期工程开发项目，包括但不限于签署
相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。
该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
三、审议通过关于增补第七届董事会执行董事候选人的议案。
经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会
同意增补彭旭辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期拟自
股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。公司将根据
近期工作安排，适时召开股东大会。
该议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
四、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会
同意聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任 Branko Buhavac
先生为公司副总裁兼首席商务官。上述人员任期均自本次董事会审议
通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。
该议案的表决结果为：7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
五、审议通过确定高级管理人员薪酬方案的议案。
经第七届董事会薪酬委员会第七次会议审议，董事会同意本公司
高级管理人员彭旭辉先生、Branko Buhavac 先生薪酬底薪方案。根
据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合
考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。薪酬
方案自本次董事会审议通过之日起执行。
该议案的表决结果为：7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二五年十月二十四日
简历：
彭旭辉先生，1981 年 9 月出生，河北工业大学应用物理专业本
科、理论物理专业硕士、电子科技大学电子与信息专业博士。正高级
工程师、上海市领军人才、国务院特殊津贴专家、全国工业和信息化
系统劳动模范。曾任天马微电子股份有限公司董事长等职务。彭旭辉
先生在先进制造业的任职经历涵盖了产品研发、工厂管理、市场营销、
供应链及公司运营等领域。任职天马微电子董事长期间主导上市公司
战略规划、资本运作及整体经营管理，拥有丰富的企业管理经验。
Branko Buhavac先生，出生于1985年8月，英国和塞尔维亚双国
籍，获苏格兰圣安德鲁斯大学数学学士学位，于2023年7月加入IXM，
现任IXM CEO，曾任铜精矿高级交易员，负责铜金属交易业务和全球
铜原材料交易。Branko具有多国工作经验，掌握多国语言能力，且在
有色金属贸易行业具有丰富的经验，曾任三菱商事国际欧洲有限公司
基础金属贸易部主管，并在托克集团的多个交易职能中参与工作，包
括铜和煤炭交易活动。
首页
微信公众号
证券之星APP
