证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2025-035
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会
第十一次会议决议，决定于 2025 年 11 月 12 日下午 1:30 召开 2025 年第一次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的子
议案数（9）
见公司于 2025 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第
五届董事会第十一次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案均为
普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数同意。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证
明、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发
信函和传真与本公司进行确认。
大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
会前半小时到会场。
联系人：陈芳
电话号码：0513-87190053
传真号码：0513-87516774
电子邮箱：fchen@jgbr.cn
公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃
权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15—15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股份有限公司2025
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子
议案数（9）
注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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