证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-047
郑州三晖电气股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 5 日。于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
三晖工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于拟变更注册资本、注册地址及修订
<公司章程>的议案》
作为投票对象的子议
案数（6）
制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度》
《关于增补公司第六届董事会非独立董事
的议案》
增补程林芳女士为公司第六届董事会非独
立董事
增补彭海星先生为公司第六届董事会非独
立董事
增补潘云峰先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于增补公司第六届董事会独立董事的
议案》
增补刘青林先生为公司第六届董事会独立
董事
增补张红安先生为公司第六届董事会独立
董事
《关于调整公司架构并废止〈监事会议事
规则〉的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
上述议案中，提案 1.00、2.01、2.02、5.00 为特别决议事项，需经出席
本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获
得通过；提案 3.00、4.00 采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。其余议
案为普通决议议案，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上同意方可获得通过。
公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
汇处三晖工业园。
式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，
代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委
托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在
省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券事务部。
邮编 450016（信封请注明“股东大会”），信函或电子邮件以抵达或送达公
司时间为准，不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续并验证入场。
联系人：孟祥雪
联系电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
邮箱：zqb@cnsms.com
通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖
工业园
邮编：450016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”；
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以
在 2 位非职工代表监事中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
－11：30 和 13：00－15：00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2025 年 11 月 10
日召开的郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并于本次
股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人
有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 该列打勾
提案名称
的栏目可
以投票
《关于拟变更注册资本、注册地址及修 √
订<公司章程>的议案》
作为投票对象的子议案数：
《关于修订及制定公司部分制度的议
案》 （6）
制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效 √
考核管理制度》
应选人数
《关于增补公司第六届董事会非独立董 选举票数
事的议案》 （3）
增补程林芳女士为公司第六届董事会非 √
独立董事
增补彭海星先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
增补潘云峰先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
应选人数
《关于增补公司第六届董事会独立董事 选举票数
的议案》 （2）
增补刘青林先生为公司第六届董事会独 √
立董事
增补张红安先生为公司第六届董事会独 √
立董事
《关于调整公司架构并废止〈监事会议 √
事规则〉的议案》
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
股东签字（代理人）：
年 月 日
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