宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：宏昌电子 股票代码：603002
宏昌电子材料股份有限公司
会议资料
会议时间：2025 年 11 月 6 日（四）
宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
为维护股东的合法权益，确保宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司
《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵
守。
一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事
效率为原则，自觉履行法定义务。
二、大会设秘书处，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
三、为保证本次现场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及
股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干
扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告
有关部门查处。
四、股东参加本次现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登
记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依
次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额
等情况，然后发表自己的观点。发言时间一股不超过五分钟，股东不得无故中
断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要。
六、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质
询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与
本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决
开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
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七、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
股东对表决票中各项议案发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”
或“弃权”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无
法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。网络投票的记票方式参见上海证券交易所相关规定。
八、参加现场会议的股东对各项议案表决后，请将表决票及时投入投票箱
或交现场工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，
由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。现场投票和网络投票进行
合并统计后作出本次大会决议并公告。
九、公司聘请见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、出席会议者的交通及食宿费用自理。
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一、会议时间：2025 年 11 月 6 日(星期四)
现场会议召开时间：2025 年 11 月 6 日(星期四)上午 9:30；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室
公司会议室。
三、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统进行投票，公司股东可以在网络投票时间通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、参会人员：
公司上海分公司登记在册的公司股东；
五、会议主持人：公司董事长林瑞荣先生。
六、会议主要议程：
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序号 议案内容
非累积投票议案
本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并
公告；
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议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
、《上市公司章程指引》
、
《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监
事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）进
行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。自股东大会审议通过取消监事会的有关议案之日起，公司
第六届监事会监事职务自动免除。
在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六
届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，
维护公司及全体股东的合法利益。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层或者其
授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本
次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《宏
昌电子关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制订公司部分治理制度的公
告》及《宏昌电子公司章程》全文。
本议案已经董事会已审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二：关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章
程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、
《上市公司信息披
露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规
定，对部分治理制度进行相应修订。
序号 本次修订的制度名称 备注
上述公司治理制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案已经董事会已审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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