证券代码：000430 证券简称：ST 张家界 公告编号：2025-045
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司
股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票
结果为准。
（1）截止 2025 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
议程序和内容合法。
上述议案已经公司第十二届董事会第 2025 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025
年 10 月 25 日披露的《第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-041）
《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。
三、会议登记等事项
书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权
委托书办理登记手续；
证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597
联系人：吴艳、万伊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
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