证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025－022
浙江建业化工股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月14日向
全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十三次会议通知和材
料 。
本次会议于2025年10月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到
监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议的情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
监事会认为：
（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2025 年第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，
监事会未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金委托理财，是在不影响公司日常经营
和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于
提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同意公
司使用不超过人民币 100,000 万元部分闲置自有资金委托理财。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《关于浙江
建业化工股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
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