证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-047
维峰电子（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十次会议，于 2025 年 10 月 20 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。
务代表列席会议。
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、
规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司
拟不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董
事会构成进行调整，《维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规则》相应废
止，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
最新规定，对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》进行相应修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第二
届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，
维护公司和全体股东利益。
董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事
会指定专人办理《公司章程》备案等工商登记事宜。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2025-052）。
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董
事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会同意提名李文化先生、李睿鑫
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董
事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会同意提名刘斌先生、谭旭明先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公司
拟定第三届董事会独立董事津贴为税前 12 万元/年，在公司担任具体职务的非独
立董事的薪酬依照公司各年年度股东大会或董事会会议审议通过的薪酬方案执
行，不另外领取董事津贴。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事刘斌先生、谭旭明先
生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司第三届董事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-051）。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，新建/修订部
分内部管理制度，逐项表决情况如下：
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
任追究制度〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
待管理办法〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
管理制度〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
制度〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
委员会工作细则〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
则〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
工作细则〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
则〉的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
子议案 5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.11、5.12、5.18、5.27、5.31
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《维峰电子（广东）股份有限公司董事离职管理制度》《维峰电子（广东）股份
有限公司信息披露暂缓、豁免制度》《维峰电子（广东）股份有限公司股东会议
事规则》《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》等相关制度。
公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。
同意公司于 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
三、备查文件
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
