证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-084
瑞普生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临
时）会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事刘爱玲、李睿、杨鶄，独立董事郭
春林、才学鹏、李娅以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长
李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案》
经审议，董事会同意根据 2021 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项
目变更需求，在渤海银行开立新的募集资金专项账户，并变更原在平安银行（账
号：15535008370073）、中国建设银行（账号：12050162660100002432）开立的
募集资金专户用途为“生物制造产业化工程建设项目”，以加强募集资金管理，
加快推进“生物制造产业化工程建设项目”建设。同意授权董事长及董事长授权
的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立及变更募集资金
专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立及变更募集资金专户并授权签
署三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
特此公告。
瑞普生物股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
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