证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-030
国睿科技股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
和公司章程的规定。
给全体董事。
议采用通讯方式进行表决。
二、会议审议情况
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
《公司2025年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年前三季度利
润分配方案的公告》（编号：2025-031）。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司“三重一大”决策管理办法》及董事会授权文件，同意公司向子
公司南京国睿防务系统有限公司支付 10,000 万元委托贷款。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
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