决议公告：2025-074
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-074
泰和新材集团股份有限公司
泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议（例行会议）于
西全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人送达和电子邮件等
方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，迟海平先生、邱召明先生、初
航正先生、顾丽萍女士、程永峰先生、王吉法先生、金福海先生、唐长江先生以
通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
报告>的议案》。
《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日的《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
《2025 年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委
员会审议通过。
议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。
细则>的议案》。
决议公告：2025-074
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工
作细则》。
会实施细则>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委
员会实施细则》。
管理制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情
人管理制度》。
议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理
制度》。
制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管
理制度》。
级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管
理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》。
决议公告：2025-074
其关联方占用公司资金的规定>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东
及其关联方占用公司资金的规定》。
助管理制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务
资助管理制度》。
内部控制制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《远期结售汇业
务内部控制制度》。
授权管理制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会向经营
层授权管理制度》。
理制度>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《信息披露事务
管理制度》。
理办法>的议案》。
修订后的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《创新业务跟投
管理办法》。
决议公告：2025-074
豁免业务管理制度>的议案》。
新制定的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》。
度>的议案》。
新制定的制度详见 2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事离职管理
制度》。
宜的议案》。在表决时，利益相关董事迟海平、马千里进行了回避。
本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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