证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-022
合肥美亚光电技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2025 年 10
月 14 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于
事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程
序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 请 见 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年第三季度报告》。
除限售条件成就的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表
决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期将于
对象共计 286 名，可解除限售的限制性股票数量为 327,350 股。根据公司 2021 年第一次
临时股东会对董事会的授权，公司董事会将按照《2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的相关规定办理解除限售事宜。
具 体 内 容 请 见 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表
决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的相关规定，预留授予部分中 6 名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，
公司拟回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,150 股，本次回购注销完成
后，公司限制性股票激励计划相关事项将全部完结。
具 体 内 容 请 见 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司
结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。
具 体 内 容 请 见 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司
结合自身实际情况，对相关制度进行修订，同时新制定部分制度，议案审议情况如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中第 5.09、5.10、5.34、5.35 项为新制定制度，其他为修订制度。其中第 5.01-5.10
项制度需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各项制度。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会
提交的相关议案。具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
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