证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-040
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。
楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
管人员列席会议。
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2025 年三季度报告
全文。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员一致表决通
过，并发表同意的审查意见。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日
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