证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-021
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月14日
向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十四次会议通知
和材料。
本次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7
名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表
决，通过了以下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于
浙江建业化工股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
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