证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-036
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议于 2025 年
电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由公司董事长赵洪波
先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
目建设的议案》
为提高哈投热电厂 3×168MW 循环流化床锅炉能源利用效率，减少一次能源
消耗，降低供热成本，减少因能源消耗所产生的污染物排放，我司拟实施哈尔
滨市南岗太平供热分区烟气余热回收利用项目建设。项目建设总投资为
董事会授权公司经营层根据项目建设需要，决定涉及资金筹措的方式、种
类、金额、利率、期限及合作方等事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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