证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-044
华新水泥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新
大厦 B 座 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 450
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 861,937,118
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 434,790,107
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.5085
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.9382
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所
采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程
序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 861,860,315 99.9911 61,803 0.0072 15,000 0.0017
H股 434,511,294 99.9359 19,073 0.0044 259,740 0.0597
普通股合计： 1,296,371,609 99.9726 80,876 0.0062 274,740 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 861,819,615 99.9864 39,703 0.0046 77,800 0.0090
H股 434,690,215 99.9524 19,073 0.0044 188,016 0.0432
普通股合计： 1,296,509,830 99.9750 58,776 0.0045 265,816 0.0205
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案
三、 律师见证情况
律师：韩菁、梅梦元
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
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