证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2025-052
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议的通知于 2025 年 10 月 14 日以书面形式发出。本次会议于
人，实际出席董事 10 人。吴尚岗董事因工作原因未能亲自出席本次会
议，已书面委托王海涛董事代为行使表决权。会议由董事长周柏青先生
主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
二、审议《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、审议《关于<2025 年第三季度第三支柱信息披露报告>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
六、审议《关于修订<操作风险管理办法>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七
次会议审议通过。
七、审议《关于修订<合规管理办法>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七
次会议审议通过。
八、审议《关于制定<国别风险管理办法>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七
次会议审议通过。
九、审议《关于制定<全面风险管理办法>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七
次会议审议通过。
十、审议《关于修订<反洗钱和反恐怖融资管理办法>的议案》
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七
次会议审议通过。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
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