证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-048
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
层会议室。
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）
共 739 人，代表股份 1,102,803,493 股，占公司有表决权股份总数的 56.9899％。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7 人，代表股
份 493,923,994 股，占公司有表决权股份总数的 25.5247％。通过网络投票表决的
股东共 732 人，代表股份 608,879,499 股，占公司有表决权股份总数的 31.4653％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 733 人，代表股
份 18,059,649 股，占公司有表决权股份总数的 0.9333％。
频方式出席本次股东大会会议的人员还包括公司 9 名董事、3 名监事及董事会秘
书以及董事候选人，律师现场出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
表决情况：同意 1,086,701,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.5399％；反对 16,036,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.4542 ％；弃权 65,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,957,602 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 10.8396％；反对 16,036,947 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7999％；弃权 65,100 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3605％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决情况：同意 1,102,619,993 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9834％；反对 89,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,876,149 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 98.9839％；反对 89,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4978％；弃权 93,600 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5183％。
表决情况：同意 1,086,984,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.5656％；反对 15,745,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.4278 ％；弃权 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,241,102 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4094％；反对 15,745,547 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1863％；弃权 73,000 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4042％。
表决情况：同意 1,086,990,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.5661％；反对 15,742,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.4275 ％；弃权 70,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,246,802 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4410％；反对 15,742,847 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1714％；弃权 70,000 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3876％。
本议案以累积投票的方式选举刘朝东先生、李璞玉女士、罗新宇先生、廖志
花女士、张璟先生、罗希先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
表决情况：获得票数 1,022,164,482 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.6878%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 15,920,691 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1561%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,022,167,195 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.6881%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 15,923,404 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1712%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,022,164,472 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.6878%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 15,920,681 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1561%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,022,164,433 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.6878%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 15,920,642 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1559%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,022,164,332 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.6878%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 15,920,541 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1553%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,022,164,331 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.6878%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 15,920,540 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1553%。
表决结果：当选。
本议案以累积投票的方式选举程迈先生、周江昊先生、袁业虎先生、罗忠洲
先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立
董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果
如下：
表决情况：获得票数 1,022,165,445 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.6879%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 15,921,654 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1615%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,022,791,582 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.7447%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 16,547,791 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 91.6285%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,022,789,467 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 92.7445%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 16,545,676 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 91.6168%。
表决结果：当选。
表决情况：获得票数 1,007,446,144 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 91.3532%。
其中，中小投资者表决情况为：获得票数 1,202,353 票，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 6.6577%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日
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