证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-057
山东东方海洋科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议的召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:30。
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24
日 9:15-15:00 的任意时间。
和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 548 人，代表股份 439,810,893 股，占公司有表决权
股份总数的 22.4514％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 67,226,120 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4317％；通过网络投票的股东 546 人，代表股份 372,584,773 股，占公司
有表决权股份总数的 19.0196％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 547 人，代表股份 82,150,430 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1936％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 67,226,120 股，占公司有表决
权股份总数的 3.4317％；通过网络投票的中小股东 545 人，代表股份 14,924,310 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7619％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议
及表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意437,120,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882％；反对
中，因未投票默认弃权149,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 79,459,830 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4621％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意437,247,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4171％；反对
中，因未投票默认弃权31,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549％。
中小股东总表决情况：
同 意 79,586,930 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.2937％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2
以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意437,043,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3708％；反对
中，因未投票默认弃权180,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 79,383,230 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.5018％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2
以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意437,056,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反对
中，因未投票默认弃权181,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 79,395,630 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.5192％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2
以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意436,974,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3550％；反对
中，因未投票默认弃权199,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 79,313,830 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.5055％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2
以上同意通过。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意436,294,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2004％；反对
中，因未投票默认弃权198,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 78,633,830 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.5029％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2
以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
山东鑫同律师事务所杨苹苹律师、曹蕾律师对公司 2025 年第一次临时股东会出
具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十五日
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