证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-134
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
届董事会
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00。
会议室
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第十次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-129）。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 50,409,273 股，占公司有表决
权股份总数的 31.5801％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,396,953 股，占公司有表决权
股份总数的 30.3194％。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 2,012,320 股，占公司有表决权股份总
数的 1.2607％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 2,087,420 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3077％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 75,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0470％。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 2,012,320 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2607％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
总表决情况：
同意 50,375,183 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9324％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,053,330 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0240％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
总表决情况：
同意 50,375,183 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9324％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,053,330 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0240％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
总表决情况：
同意 50,375,183 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9324％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,053,330 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0240％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
总表决情况：
同意 50,375,183 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9324％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,053,330 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0240％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
总表决情况：
同意 50,375,183 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9324％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,053,330 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0240％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
总表决情况：
同意 50,375,183 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9324％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,053,330 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0240％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
总表决情况：
同意 50,298,583 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7804％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 77,100 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,976,730 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 3.6936％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
总表决情况：
同意 50,297,983 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7792％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 77,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,976,130 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 3.7223％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
总表决情况：
同意 50,374,183 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9304％；反
对 33,590 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0666％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,052,330 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0719％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
四、律师出具的法律意见
华人民共和国公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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