证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-049
浙江金固股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日
年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 11 月 7 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（7）
《关于增加 2025 年度日常性关联交易预
计额度的议案》
以上议案内容详见 2025 年 10 月 25 日公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
特别说明：
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案 1.00 属
于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对以上议案按照相关规定实施中小投资者
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权
委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单
位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身
份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖
章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
联系人：骆向峰
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号
邮编：311400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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