证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-040
虹软科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议通知于
席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营状况、成
果和财务状况；
行为；
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司取消监事会并修订《公司章程》等事宜，有利于贯彻落实最新法律法规要求，
进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，审议程序合法合规。监
事会同意公司不再设置监事会与监事，免去监事职务，《公司法》规定的监事会
职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的
议案》
经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规
划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善
和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来
三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，符合《证券法》
《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及公司《会计师事务所选聘制
度》
《2025 年度审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连
续性和稳定性。
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具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次交易事项遵循了公允、合理的原则，公司董事会
的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
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