证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-040 号
上海数据港股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。
会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2025 年第三季度报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证监会、上海证券
交易所及《公司章程》的有关要求，监事会对 2025 年第三季度报告发表书面审
核意见，我们认为：
程》和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
员有违反保密义务的行为。
作为公司监事，我们保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准
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确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2025 年第三季度
报告》。
二、《关于关联交易的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票
经审核，监事会认为：公司签署租赁协议及物业服务协议暨本次关联交易是
公司正常经营业务所需，有利于公司业务发展，定价原则公允，审议程序符合有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意该关联交易议
案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于关联交易的
公告》（公告编号：2025-041 号）。
三、《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》
（该项议案同意
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指
引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会和监事，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案
之日起相应解除，
《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，
原《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的
规定亦不再适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于取消监事会
并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-042 号）。
四、《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》（该项议案同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。
在 2024 年度的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
较好地完成了公司各项审计任务。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计
机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于续聘 2025
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043 号）。
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会
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