证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-033
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议通知于2025年10月20日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025
年10月24日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司
会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2025 年第三季度报告》；
公 司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 2025 年 10 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
公 司 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2025 年 10 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<股东会议事规则>
的议案》；
公司修改后的《股东会议事规则》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改<董事会议事规则>
的议案》；
公司修改后的《董事会议事规则》详见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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