证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-047
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10
月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十三次董事
会的通知。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事
长韩靖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更长山头第一风电场机组容量
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意将公司所属长山头第一风电场 49.5MW 机组
（机组编号#001-040）电力业务许可证登记单位、机组所有人
主体单位变更为宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公
司。
（三）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董
事会审计委员会工作细则〉及其他证券事务管理制度的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范
性文件的规定，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司董事
会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持
续发展（ESG）委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《信息披露管理制度》
《内
幕信息保密及登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《接待和
推广工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资
者投诉处理工作制度》《重大信息内部报告制度》，修订后的相
关 制 度 全 文 于 2025 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《关于公司董事会换届的议案》，本议案需
提交股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审
核通过，公司第九届董事会同意提名秦臻先生、宋军先生、王文
龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人；提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十
届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交
易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2025
年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制表决。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于董事会换届选举的公告》。
（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，召开方式：
现场+网络方式，现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星
期一）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘
山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
本决议公告第（四）项议案需提交股东会审议批准。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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