证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-049
奥美医疗用品股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：视频会议线上出席董事 5 人、通
讯 1 人）
。
会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）
中的有关条款进行修订。同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结
构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信
息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合《公司章程》修订情况，修订部分管理制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1
名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔金海先生、崔
辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士为公司第四届董事会非独立董事
候选人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第三届董事会
提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先
生为公司第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议第四届董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事薪酬方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四
届董事薪酬方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》
奥美医疗用品股份有限公司定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）14:30 召开 2025
年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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