证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-060
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选董事的基本情况
依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第十一届董事会已
选举 8 名董事，需补选 1 名董事。为完善公司治理结构，保证董事会
规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事
会提名委员会工作细则》等规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第
十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李军威先生为第十
一届董事会非独立董事的议案》，同意提名李军威先生为公司董事候
选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董
事会任期届满之日止，并同意提交公司股东会审议。
二、提名委员会意见
第十一届董事会提名委员会审议通过了《关于增补李军威先生为
第十一届董事会非独立董事的议案》。
提名委员会经审查认为：李军威先生不存在违反《公司法》有关
不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司
董事的情形；李军威先生具备《公司法》《公司章程》等规定的担任
公司董事的任职资格及任职条件。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-060
附件：李军威先生简历
李军威先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，中南财经政法大学
本科学历（国际贸易专业辅修经济法）。2000 年 7 月至 2015 年 6 月
历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司（以下简称：工业
开发公司）办公室办事员、副主任、审计中心主任。2015 年 7 月至
任工业开发公司物业部经理。2020 年 6 月至 2022 年 7 月任中山火炬
工业集团有限公司物业运营办主任兼中山港物业发展有限公司总经
理。 （以
下简称：张企集团）副总经理。2025 年 3 月至今任张企集团总经理。
集团有限公司及党委全面工作。截至目前，未持有本公司股份，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的
情形。
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