证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-053
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会
议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发至
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞
真祥先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议决议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真、细致的审核，认为：
程》及公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年前三季度的
经营管理和财务状况等事项；
违反保密规定的行为；
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《公司 2025 年第三季
度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相
关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》。公司现任监事
将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关
于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》
（公告编号：临 2025-054）及制度全文。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会议事规则自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》
事项之日起自动废止。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司监事会
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