证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-052
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发至
全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王衡先
生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议
有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营
成果。公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露
媒体上披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，同意提交董事
会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相
关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司
章程》事项之日起解除职位。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理
工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的
公告》（公告编号：临 2025-054）及制度全文。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后
的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 24
项现行内部治理制度进行修订。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
原《独立董事年报工作制度》整合至本细则，原《独立董事年报工作制度》
同时废止。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》整合至本
制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》同时废
止。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原《审计委员会年报工作规程》整合至本制度，原《审计委员会年报工作规
程》同时废止。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原《媒体采访和投资者调研接待办法》整合至本制度，原《媒体采访和投资
者调研接待办法》同时废止。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》
（公告编号：临 2025-054）及制度全文。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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