证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-036
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开。会
议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议
人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，
现场出席董事4名，通讯出席董事5名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
的议案》
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于公司组织架构调整的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
度>的议案》
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于全资子公司吸收合并的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
元祖股份第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
