证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-034
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的
任期将于 2025 年 10 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正积极筹备换
届选举、配套制度修订及监事会改革等工作。为保证相关工作的连续性及稳定性，公司
董事会换届选举将适当延期，第二届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员的
任期相应顺延。在新一届董事会换届选举及监事会改革工作完成前，第二届董事会及各
专门委员会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》
等规定继续履行相应职责。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占
董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。
公司现任独立董事姜梅女士将于2025年10月26日任期届满且连任时间满6年。鉴于公司
第二届董事会成员共5名，其中独立董事2名，姜梅女士的任期届满离任将导致公司独立
董事人数少于董事会成员的三分之一。根据相关规定，姜梅女士将继续履行其独立董事
及董事会专门委员会委员的职责，直至公司选举产生新的独立董事。
此次延期换届不会影响公司的正常经营，公司将积极推进换届选举工作，并按照相
关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
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