证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-032
上海市北高新股份有限公司
关于第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于 2025
年 10 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯
表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对公司 2025 年第三季度报告的审核意见》
经审议，监事会对公司编制的 2025 年第三季度报告发表如下书面审核意见：
和公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2025 年三季度的财务状
况和经营成果。
保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于子公司关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次子公司关联交易事项系公司生产经营的正常所需，
交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会对公司财
务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关
于子公司关联交易的公告》（临 2025-034）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会同意公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》的要求，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时结合公司治理改革实
际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十五日
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