新疆赛里木现代农业股份有限公司
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-057
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第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
及会议资料。2025 年 10 月 24 日北京时间 12:00，会议在公司二楼会议室以通讯
的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要
求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业
务的公告》（公告编号：2025-058）。
二、审议通过了《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于调整 2025 年度对子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-059）。
三、审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案表决时，关联董事沈云锋、陈耀春、高誉疆回避表决，其表决权亦未
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计入有效表决票数。
议案表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额
度的公告》（公告编号：2025-060）。
四、审议通过了《公司关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-061）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
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