证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-064
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 10 月 11 日发出第七
届董事会第十五次会议通知，会议于 10 月 24 日以现场会议方式在本行总行 27
楼三会议室召开。会议由高嵩董事主持，应参会董事 14 名，实际亲自参会董事
级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章
程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于《重庆银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布
的《2025 年第三季度报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
二、关于《2025 年三季度利润预分配方案》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布
的《关于 2025 年三季度利润预分配方案的公告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交
易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布
的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
四、关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
五、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
六、关于 2025 年度投资计划调整的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《上丁数据中心扩容机房风险评估报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于召开重庆银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2025 年第一次临时股东大会拟于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在本行
总行大楼召开，有关情况详见本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》及《2025 年第一次临时股东大会会议文件》。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
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