证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-070
九号有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公
司 2025 年第三季度报告》，对公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果进
行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营成
果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治
理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的
相关规定并结合公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应修订及制定：
《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者关系管
理办法》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《选聘会计师事务所制度》
《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制
度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司存托凭证及其变动管理
制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《内部控制制度》。具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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