证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-077
成都大宏立机器股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》
体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》和相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 11 月
（6）本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
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