证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-064
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议决定，2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 2:30 召开 2025
年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议以下事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年前三季度利润
分配预案的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于 2025 年前三季度
利润分配预案的公告》等相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登
记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确
认。传真在 2025 年 11 月 27 日 16:30 前送达公司证券部。
来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份
有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东会”字样）。
（1）联系方式
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353000
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二五年十月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2025
年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾√的
项目可
以投票
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
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