证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-063
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于召开二○二五年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议
的议案
议案 1 和议案 2 属于关联交易议案，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决；议案 1
和议案 2 需对中小投资者表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代
理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手
续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证
明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日
所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。
室
联系人：李鹏韬
邮箱：lpt000158@126.com
电话：0311-86255070
传真：0311-86673856
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
九届六次董事会决议
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件二
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第四次
临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审
议、表决的股东权利并签署会议文件。
提案 备注 同 反 弃
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议
案
关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方
案》相关协议的议案
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见。）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字:
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
首页
微信公众号
证券之星APP
