证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-046
江苏天瑞仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日以
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事莫卫民先生以
通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事
长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司董事和高级管理人员认真审阅了公司《2025 年第三季度报告》，认为
公司《2025 年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且
公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2025
年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年第三季度报告披露提示性公告》
刊登于 2025 年 10 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二五年十月二十四日
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