证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-078
无锡阿科力科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
律责任。
法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第五届董事会第六会议
于 2025 年 10 月 24 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2025 年 10
月 14 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 9 人，出席本次董事
会的董事共 9 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力
科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第三季度报
告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告》。
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董事会
审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2026 年度申请
银行综合授信额度的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委
员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。
的议案》；
公司于 2025 年 8 月 28 日完成了 2025 年限制性股票激励计划授予登记工作，
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要变更公司注册资本，并需对《公
司章程》第六条、第二十条进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理工
商变更及公司章程备案等相关手续。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于变更公司注册资
本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东会
审议。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资
金进行委托理财的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董事会
审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于子公司申请银行
授信额度的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委
员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。
为支持公司全资子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降
低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟以自有资金向全资子
公司阿科力科技（潜江）有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向全资子公司提
供借款的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委
员会审议并取得了明确同意的意见。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
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