证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-046
浩云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议公司编制的 2025 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格
按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司编制
的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，
真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2025 年第三季度报
告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见与公司第六届董事会第五次会议决议公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》
《上市公司股份回购规则》和《浩云科技股份有限公司章
程》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，补充制定公司
部分治理制度。具体如下：
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
行为规范制度》
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
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表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见与公司第六届董事会第五次会议决议公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的披露的相关制度。
基于业务发展需要，为培育新的利润增长点，近日，公司与高洁芬、邓伟、
武汉华中科大资产管理有限公司、华智热工科技（佛山）有限公司签订出资协
议书，拟共同出资 3,280.00 万元人民币在湖北省武汉市设立合资公司华云智慧
能源科技（武汉）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），
主要专注热工科技领域，聚焦火电灵活性及智慧化升级业务，服务能源企业，
为客户提供能源领域数字化、智慧化解决方案。
高洁芬女士为公司副总经理，本次交易构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会第六次会议
审议通过。
表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见与公司第六届董事会第五次会议决议公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交
易的公告》。
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司董事会同意公
司向相关银行申请额度合计为人民币 61,000 万元的银行综合授信额度，授信品
种包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式
为信用等，具体银行名称及拟申请额度情况如下：
拟申请授信额度
序号 银行名称 授信期限
（人民币，万元）
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内授信额度可循环使用。董
事会授权公司董事长兼总经理雷洪文先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合
同及文件。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见与公司第六届董事会第五次会议决议公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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