证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-069
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 18 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表
决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高
级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
《2025 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公
司 2025 年第三季度的经营状况。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三季度报告》
。
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买
卖公司股票管理办法》
。
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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