证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-037
广东四通集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式通
知了全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决方式召开。会议由
董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全
体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》和《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对
《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，
同时公司的《监事会议事规则》相应废止，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》
《上海证券交易股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合
《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订和制定公司部分治理制度，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度>》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司独立董事魏龙先生连任时间届满六年，根据中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》的有关规定已达到独立董事法定任职年限，为保证公司董事
会正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简
历附后）为公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事
会同意补选其继任魏龙先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会担任的相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董
事会届满为止，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任卢金平先生（简历附后）为
公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意聘任陈钏女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
东大会>的议案》
同意定于 2025 年 11 月 14 日召开广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
附件：简历
吕明，女，1967 年出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，中国国籍，无境
外永久居留权。1989 年至 1992 年任职于山东建筑材料工业研究设计院，1995
至今任职于华南理工大学材料科学与工程学院工，现任副教授、硕士生导师。
卢金平，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任东
莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理，马
可波罗控股股份有限公司财务部副经理。
陈钏，女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，已获得上
海证券交易所董事会秘书资格证书，任职于广东四通集团股份有限公司证券部，
现任公司证券事务代表。
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