证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-026
江苏金迪克生物技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生
主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会成员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第
三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的
信息能从各个方面真实反映出公司 2025 年前三季度的经营管理和财务状况等事
项；三季报报告编制过程中，未发现公司参与三季报报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员均
同意该项议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二） 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中
相关条款进行相应修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、
制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。
（三） 审议通过了《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中
相关条款进行相应修订。同时，拟对公司其他规范运作制度中有关监事、监事
会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。该议
案包括以下 31 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中，议案 3.01 至议案 3.16 尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修
订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。
（四） 审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货
报废处置的议案》
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及存货报废处置是基于谨慎性原
则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备及
存货报废处置依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合
公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员均
同意该项议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备
及部分存货报废处置的公告》（公告编号：2025-029）。
（五） 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
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