证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-052
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届三十一次
董事会会议于2025年10月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025
年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的
董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交
的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学
股份有限公司 2025 年第三季度报告；
详 细 内 容 见 2025 年 10 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2025年第三季度报
告》。
二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于终止实施
张国魁回避表决）；
鉴于公司2023年、2024年业绩考核目标未达标，部分激励对象情况发生变化，
不再符合激励对象条件，公司亦于2024年受到中国证监会行政处罚，根据中国证
监会《上市公司股权激励管理办法》及《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制
性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，公司决定终止实施2021年限
制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之配套的
公司《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法（二次修订稿）》等相关文件一
并终止。
详 细 内 容 见 2025 年 10 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于终止实施2021年
限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新
疆中泰金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联董事黄小
虎、赵永禄回避表决）；
详 细 内 容 见 2025 年 10 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司向新疆中泰
金晖能源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
鉴于公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未
解除限售的限制性股票，公司注册资本将发生变化，拟对《新疆中泰化学股份有
限公司章程》中相应条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》、披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份
有限公司章程》。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司
详 细 内 容 见 2025 年 10 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第
四次临时股东会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二五年十月二十四日
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