湖南崇德科技股份有限公司
累积投票制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、 法
规以及规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”） 的相关规定，制订《湖南崇德科技股份有限公司累积投票制度》（以
下简称“本制度”）。
第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章
程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行
动人拥有权益的股份比例在 30％及以上时，股东会就选举两名或两名以上董事
进行表决时应当采用累积投票制。
第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董
事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决
权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于
该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投
票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按
得票多少依次决定当选董事。
第四条 本制度所称的“董事”包括独立董事和非独立董事（不含职工董事）。
由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关
规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的
董事任职资格和任职条件。
第六条 董事提名的方式和程序为：
（一）董事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股
东可以向公司董事会提名非独立董事候选人；
（二）公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数
第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提名人应在公司股东
会召开之前做出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人资料，并承诺其拟被公
司公开披露的本人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事
候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表
声明。
第八条 董事被提名人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资料，包
括但不限于姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况、与
提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形。独立董事被提名人还应说明自
己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第九条 董事被提名人由董事会进行资格审查。经审核符合任职资格的被提
名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。对于不符合任职资格
的被提名人，董事会不提交股东会选举，应当在该次股东会上进行解释和说明。
当全部提案所提合资格候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第三章 累积投票制的投票原则
第十条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人
应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员必须置备适
合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出
说明和解释。
第十一条 累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选董事人数之
积，即为该股东本次累积表决票数；
（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选董事人数重新计算股东
累积表决票数；
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票
数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议
时，应立即进行核对。
第十二条 独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式：
（一）选举独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其所持有的股份
乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其所持有的股
份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。
第十三条 累积投票制的投票方式如下：
（一）股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选举
的每名董事候选人的表决栏中注明其投向该董事候选人的累积表决票数。投票时
只投同意票，不投反对票和弃权票；所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应
遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事候选
人；
（二）每位股东所投票的候选董事人数不能超过股东会应选董事人数，所投
的票数总和不能超过股东拥有的累积表决票数，否则，该股东投票无效，视为放
弃该项表决；
（三）如股东所投出的投票权数等于或小于其实际拥有的累积表决票数时，
该选票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第四章 董事的当选原则
第十四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第十五条 董事候选人以其得票总数由高至低排列，位次在本次应选董事人
数之前（含本数）的董事候选人当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股
东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十六条 若两名或两名以上候选人得票总数相同，且得票总数在拟当选人
中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，则应在该次股东会结束
后两个月内再次召开股东会，就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行
再次选举，再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第十七条 若当选董事人数少于应选董事人数，但已当选董事人数等于或超
过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之
二以上且独立董事人数符合法律法规及上海证券交易相关规定时，则缺额在下次
股东会上选举填补。若当选董事不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司
章程》规定的董事会成员人数三分之二以上或独立董事人数不符合规定时，则原
任董事不得离职，继续履职，并且董事会应在二个月内再次召集股东会并重新推
选缺额董事候选人，前次股东会选举产生的新当选董事仍有效，但其任期应推迟
至新当选董事人数达到法定或章程规定的人数方可就任。
第五章 附则
第十八条 本制度所称“以上”含本数，“超过”、“小于”、“少于”不
含本数
第十九条 本制度相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性
文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法
规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为
准。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
第二十一条 本制度由股东会授权董事会负责解释。
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