证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-042
北京赛升药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日
年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 4 日（股权登记日）15：00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面
委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订及制订公司治理相关制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》
上述议案已分别经过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，并经董事会同
意提交本次股东大会审议。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00、2.01、2.02 涉及的议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 11 月 7
日 16：00 前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛
升药业股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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