华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－087
江西华伍制动器股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025
年 10 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《2025 年三季度报告》
董事会认为公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站的《2025 年三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
公司于近日收到独立董事刘卫东先生的辞职报告。因个人原因，刘卫东先生
申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员
及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
为使公司第六届董事会的各项工作顺利开展，董事会同意提名翁卓君先生为
公司第六届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第六届董事会薪
酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。
华伍股份
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
翁卓君先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于胡仁绸先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司
法》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举王志成先生为第六届董事会薪酬
与考核委员会委员，与刘卫东先生（主任委员）、饶立新先生共同组成第六届董
事会薪酬与考核委员会，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站的《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，董事会同意公司将持有的控股子公司内蒙古天诚商贸
有限责任公司（以下简称“内蒙天诚”）69.7161%股权以人民币300万元的价格
转让给张军。上述交易完成后，公司将不再持有内蒙天诚的股权，内蒙天诚将不
再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站的《关于转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 11 月 10 日下午 14:30 在江西省丰城市高新技术
产业园区火炬大道 26 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。股权登
记日为 2025 年 11 月 4 日。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件：
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
（三）董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
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