证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-037
北京赛升药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于2025年10月22日在公司会议室召开，本次会议于2025年10月17日以通讯的方式
向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董
事长马骉主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行
修订，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，并授权公司经营管
理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核
准意见为准。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对已有相关制度进行修订（或
并更名）及制订相关制度。
逐项表决结果如下：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
议案》
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案中 3.01-3.02 项及 3.08-3.14 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股
东大会审议，其中 3.01-3.02 项需以特别决议方式审议。
本次子公司计提资产减值损失遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》
的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经
营成果；计提减值后，公司2025年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的
资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司董事会审计委员会已审核通过本议案。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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