证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-052
湖南崇德科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 10
月 22 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
三季度报告的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技
股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
投资项目延期及变更实施地点的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的公告》。
资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公
告》。
并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
事规则>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
事规则>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
工作制度>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
管理办法>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
管理制度>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
制度>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
管理办法>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
管理制度>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
专门会议工作制度>的议案》。
员会议事规则>的议案》。
发展委员会议事规则>的议案》。
考核委员会议事规则>的议案》。
员会议事规则>的议案》。
息知情人登记管理制度>的议案》。
关系管理制度>的议案》。
工作制度>的议案》。
秘书工作制度>的议案》。
露管理制度>的议案》。
息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订公司相关制度的公告》，相关制度全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四次临时股东会的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
湖南崇德科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日
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